Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

La Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, coexiste en España con la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

La Ley 12/2003, de 21 de mayo, no se limita a regular la congelación o bloqueo de fondos potencialmente vinculados al terrorismo, como fue la intención inicial, sino que ha reproducido las obligaciones de prevención de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, de ahí que sea disfuncional.

Por ello, sin perjuicio de mantener la Ley 12/2003, de 21 de mayo, en lo relativo al bloqueo, se procede a regular de forma unitaria en la presente Ley 10/2010 los aspectos preventivos tanto del blanqueo de capitales como de la financiación del terrorismo.

GRUPO ACMS CONSULTORES

AUDITORÍA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y PBCFT